電信網絡詐騙花樣翻新,公安部門如何打擊犯罪追贓挽損?

2022年09月05日18:31

9月5日,全國人大常委會法工委圍繞反電信網絡詐騙法舉行專題採訪。公安部刑事偵查局副局長薑國利介紹,電信網絡詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點,如詐騙手法加速迭代變化,攻防對抗不斷加劇升級等。

對於加強追贓挽損,薑國利透露,公安部根據反電信網絡詐騙法的規定,正在研究製定《涉詐資金處置規定》,進一步明確涉詐資金處置的工作流程和措施,確保有關工作依法高效開展。

新型網絡犯罪已成為主流犯罪

近年來,公安機關始終保持對電信網絡詐騙犯罪的嚴打高壓態勢。薑國利介紹,隨著打擊治理工作的不斷深入,電信網絡詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點。

近年來,隨著信息社會快速發展,犯罪結構發生了重大變化,傳統犯罪持續下降,以電信網絡詐騙為代表的新型網絡犯罪已成為主流犯罪,成為公安機關面臨的重要挑戰。“當前,世界主要發達國家的電信網絡詐騙發案也呈迅猛增長態勢,特別是新冠疫情背景下,人們生產生活加速向網上轉移,進一步加劇了案件的高發,電信網絡詐騙犯罪已成為全球性的打擊治理難題。”薑國利說。

同時,詐騙集團緊跟社會熱點,隨時變化詐騙手法和“話術”,迷惑性強,人民群眾很容易上當受騙。詐騙集團針對不同群體,根據非法獲取的精準個人信息,量身定製詐騙劇本,實施精準詐騙。公安機關發現的詐騙類型就超過50種,其中網絡刷單返利、虛假投資理財、虛假網絡貸款、冒充客服、冒充公檢法是5種主要的詐騙類型。去年以來,先通過刷單返利騙取群眾信任,後引流至虛假投資平台實施詐騙的案件高發多發,發案和損失均在30%以上,被騙百萬元以上的重大案件時有發生。

薑國利介紹,詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態,不斷更新升級犯罪工具,與公安機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。從通訊網絡通道看,利用虛假APP實施詐騙已占全部發案的60%,開始大量利用秒撥、VPN、雲語音呼叫以及國外運營商的電話卡、短信平台、通訊線路實施詐騙。從資金通道看,傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少,大量利用跑分平台加數字貨幣洗錢,尤其是利用USDT(泰達幣)危害最為突出。公安機關會同相關部門始終和詐騙集團鬥智鬥勇,不斷研究調整打擊防範措施,確保始終保持主動權。

“詐騙集團組織嚴密、分工明確,呈現出多行業支撐、產業化分佈、集團化運作、精細化分工、跨境式佈局等跨國有組織犯罪特徵。”薑國利表示,詐騙集團組織的頭目和骨幹往往躲在境外,打著高薪招聘的幌子,誘騙招募涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙活動,目前在柬埔寨、菲律賓、阿聯酋、土耳其、緬北等國家和地區,仍有大量犯罪團夥向我國民眾實施詐騙活動。集團頭目通過境外聊天軟件,指揮境內人員從事APP製作開發、引流推廣、買賣信息、轉賬洗錢等各類違法犯罪,境內境外銜接緊密,跨國有組織犯罪特徵日趨明顯。

將完善法律法規,進一步加大電詐被騙資金返還力度

反電信網絡詐騙法提出,對電信網絡詐騙案件應當加強追贓挽損,完善資金處置制度,及時返還被害人合法財產。

薑國利介紹,全國公安機關始終把追贓挽損作為反詐工作的重中之重。近年來,公安機關會同人民銀行、銀保監等部門採取了一系列的工作措施,堅決追繳返還電信網絡詐騙受害人被騙資金,切實保護人民群眾財產安全。

首先,建立快速止付凍結機制,不斷優化升級平台系統,儘可能多地及時止付凍結受害人被騙資金,2021年共緊急止付群眾被騙款3291億元,正在打款的150萬名受害群眾免於被騙。

其次,建立涉詐銀行賬戶風險監測攔截機制,公安部、人民銀行指導各銀行金融機構、非銀行支付機構,建立大數據風控模型,對涉電信網絡詐騙的風險賬戶,實時開展資金攔截,累計攔截102萬個資金賬戶148億元。

此外,公安部會同銀保監會製定出台了《電信網絡新型違法犯罪案件凍結資金返還若干規定》及實施細則,對權屬明確、符合返還條件的涉案凍結資金,依法及時返還被騙群眾。

薑國利介紹,隨著互聯網金融的迅猛發展,詐騙分子利用三方四方支付、跑分平台、數字貨幣、貿易對衝等多種方式,不斷改變轉賬洗錢手法,轉賬速度快、隱蔽性強、追蹤溯源難,給公安機關追繳贓款工作帶來很大困難,此項工作還面臨諸多挑戰。反電信網絡詐騙法的出台,為公安機關處置涉詐資金提供了法律支撐。目前,公安部根據反電信網絡詐騙法的要求,正在研究製定《涉詐資金處置規定》,進一步明確涉詐資金處置的工作流程和措施,確保有關工作依法高效開展。

“下一步,公安部將會同人民銀行、保監會、全國人大法工委、最高檢、最高法等部門,完善法律法規,健全風險監測機制,提升預警攔截能力,進一步加大電信網絡詐騙被騙資金的返還力度,切實守護好人民群眾的‘錢袋子’。”薑國利說。

新京報記者 吳為

編輯 白爽 校對 李立軍

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