海關破歷來最大宗洗黑錢案涉款60億元拘九人　不惜工本租大型屋苑營運增調查難度

2023年01月18日13:05

海關在行動中共拘捕九名男女。

【橙訊】海關搗破一個大型清洗黑錢集團，破獲一個設於住宅單位操作的洗黑錢營運中心，案件涉款約60億元，為歷來破獲的洗黑錢案中金額最高。行動中拘捕九人，並已凍結各被捕人士名下合共約1600萬元資產。

海關人員根據情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查，發現集團成員於本地不同銀行開設多個個人及公司銀行戶口，於2020年至2022年期間處理大量來歷不明資金，可疑交易總額高逹60億元。調查亦顯示，集團成員的個人背景和財務狀況與其名下銀行戶口內的大額可疑交易極不相稱。他們更租用一個大型私人屋苑的住宅單位，懷疑是進行洗黑錢活動的營運中心。

洗黑錢集團懷疑利用大型私人屋苑單位作營運中心。

經深入調查後，海關本月五日採取執法行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕九名年齡介乎39歲至68歲的懷疑涉案人士，分別為三男六女，當中包括集團主腦。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文表示，被捕人士中有六人報稱無業，另外三人報稱為保險經紀、公司經理及商人，月入介乎二萬至十萬元，他們經常不約而同進出紅磡區內一個大型私人屋苑住宅單位，其中一名報稱無業的女被告更經常在單位過夜，相信她是主腦，負責集團日常運作。海關指她多次安排不明來歷款項，匯到同區一間找換店，再派人到找換店提取大額現金，由集團成員以化整為零的方式，到銀行或櫃員機將款項存入由他人開設的傀儡戶口。

海關搜查涉案單位，檢獲一批現金等證物。

海關表示，有關集團運作成熟、分工清晰，成員分別負責集團日常運作、招募、後勤及運送現金等，不排除有骨幹成員以人際網絡協助他人處理不明款項。海關又提到，被捕人士在短時間內開設大量戶口，報稱用作儲蓄，但開戶模式極不尋常，令人懷疑，其個人背景及財務狀況與戶口的交易不相稱，各成員開立的公司均無實際業務，懷疑是空殼公司。涉案戶口則在開立後有頻密的大額交易，以資金快入快出的方式，在短時間內轉往其他戶口，屬典型洗黑錢手法。

大型屋苑附近銀行多

海關指出，不法分子不惜工本租用大型屋苑單位營運，交通便利，附近銀行較多，方便集團利用地理優勢快速進行洗黑錢行為，但因為屋苑的保安較嚴密，出入要密碼或住戶卡，增加海關調查和執法難度。